第一章 總 則
為了進(jìn)一步明確公司監事會(huì )的權限,確保監事會(huì )充分發(fā)揮對公司經(jīng)營(yíng)管理的監督職能,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)等法律、法規及新安潔環(huán)境衛生股份有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”),結合公司實(shí)際情況,制定本議事規則。
第二章 監事會(huì )職能
公司設監事會(huì )。監事會(huì )成員應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于三分之一。
監事會(huì )中的職工代表由公司職工通過(guò)職工大會(huì )或職工代表大會(huì )或其他形式民主選舉產(chǎn)生。監事會(huì )設主席一人。
監事會(huì )主席由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。
監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議;監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。
監事會(huì )行使下列職權:
(一)應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn);
(二)檢查公司財務(wù);
(三)對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正;
(五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì ),在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì );
(六)向股東大會(huì )提出提案;
(七)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
(八)發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調查;必要時(shí),可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作,費用由公司承擔。
第三章 監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)規則
監事會(huì )每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì )議。監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。監事會(huì )決議應當經(jīng)半數以上監事通過(guò)。
監事連續兩次不能親自出席監事會(huì )會(huì )議的,視為不能履行職責,股東大會(huì )或職工代表大會(huì )應當予以撤換。
監事在監事會(huì )上均有表決權,任何一位監事所提議案,監事會(huì )均應予以審議。
監事會(huì )決議采取投票表決方式。
每名監事有一票表決權。監事會(huì )決議僅可在獲出席會(huì )議的過(guò)半數監事表決贊成,方可通過(guò)。
監事會(huì )應當將所議事項的決定做成會(huì )議記錄,出席會(huì )議的監事應當在會(huì )議記錄上簽名。
監事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。
監事會(huì )會(huì )議記錄作為公司檔案保存不少于10年。
監事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容
(一)舉行會(huì )議的日期、地點(diǎn)和會(huì )議期限;
(二)事由及議題;
(三)發(fā)出通知的日期。
第四章 附則
本議事規則由監事會(huì )負責解釋。
本議事規則自股東大會(huì )通過(guò)之日起實(shí)施。